Центральный

Ипотечный

Кредитор

Москва

Гонконг

Токио

Нью-Йорк

Лондон

Необходимый перечень документов для проверки кредитной истории

Документы необходимые для идентификации лица, запрашивающего сведения о бюро кредитных историй, в котором(ых) храниться кредитная история (для ЦККИ), а так же для предоставления отчета по кредитной истории субъекта:

 

>>> для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: паспорт или иной документ, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ (Перечень документов, удостоверяющих личность)
для представителя: помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо наличие оформленного в соответствии с законодательством РФ документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий (нотариальная доверенность);
 
>>> для юридического лица: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.)
для представителя: документ удостоверяющий личность (подробнее см. выше), а также оформленный в соответствии с законодательством РФ документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий (доверенность, протокол общего собрания учредителей (участников) юридического лица и иные документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий);
 
>>> для пользователя кредитной истории – индивидуального предпринимателя (ИП): документ, удостоверяющий личность и Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.)
 
«Пользователь кредитной истории» - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, получившие письменное или иным способом документально зафиксированное согласие субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета для заключения договора займа (кредита)
для представителя: указанные выше документы, а также оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий;
>>> для пользователя кредитной истории – юридического лица: (см. документы для субъекта кредитной истории – юридического лица).
Перечень документов, удостоверяющих личность для проверки кредитной истории:
>> Паспорт гражданина РФ – для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет;
>> Свидетельство органов ЗАГСа, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для гражданина РФ, не достигшего 14 лет;
>> Удостоверение личности – для офицеров, прапорщиков и мичманов;
>> Военный билет – для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования;
>> Паспорт моряка – для граждан Российской Федерации, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений;
>> Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
>> Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
>> Разрешение на временное проживание лица без гражданства;
>> Вид на жительство лица без гражданства;
>> Иные документы, предусмотренные Федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
>> Свидетельство о регистрации ходатайства о признании иммигранта беженцем;
>> Удостоверение беженца;
>> Временное удостоверение личности гражданина;
>> Иные документы, выдаваемые уполномоченными органами.
>> Важно! Водительские права не являются документом, удостоверяющим личность.

 
Спецпредложение
Кредитная карта Альфа-Банк RU CPL
Новости

     Услуги предоставляются лицам старше 18 лет, имеющим доходы или бизнес в Москве или Московской области!